3月29日，上午10:00，在公司22樓會議室召開山東高速股份有限公司第六屆董事會第十九次會議。會議由董事長賽志毅先生主持，會議共審議15個議案，分別是《2020年度董事會工作報告》《2020年度總經(jīng)理工作報告》《2020年度財務決算報告》《2021年度財務預算草案》《2020年度利潤分配的方案》《2020年年度報告及其摘要》《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度國內(nèi)審計機構(gòu)的議案》《2020年度內(nèi)部控制評價報告》《2020年度內(nèi)部控制審計報告》《2020年度社會責任報告暨環(huán)境、社會及管治報告》《2020年度獨立董事述職報告》《2020年度董事會審計委員會履職報告》《關于調(diào)整子公司業(yè)績承諾期并追加業(yè)績承諾的議案》《關于預計2021年度存貸款關聯(lián)交易的議案》《關于向激勵對象授予預留股票期權(quán)的議案》。經(jīng)與會董事認真審議并投票表決，15個議案獲得全部通過。

同日，公司第六屆監(jiān)事會第七次會議在董事會結(jié)束后召開。會議由監(jiān)事會主席伊繼軍先生主持，會議共審議6個議案，分別是《2020年度監(jiān)事會工作報告》《2020年度財務決算報告》《2020年度利潤分配的方案》《2020年年度報告及其摘要》《關于調(diào)整子公司業(yè)績承諾期并追加業(yè)績承諾的議案》《關于向激勵對象授予預留股票期權(quán)的議案》。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議并投票表決，6個議案獲得全部通過。

與會董事對公司經(jīng)營班子表示肯定，尤其是公司面對新冠肺炎疫情給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的嚴峻形勢，勇克難關、扎實工作，在董事會堅強領導下，實現(xiàn)了路橋運營穩(wěn)步提升、重點工程加速推進、對外投資收益創(chuàng)新高，公司治理愈加規(guī)范，股東回報進一步升級，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效益，圓滿完成了股東大會下達的生產(chǎn)經(jīng)營任務指標。公司將繼續(xù)保持戰(zhàn)略定力，積極穩(wěn)妥地融入資本市場發(fā)展大局，不斷打造“業(yè)績優(yōu)良、注重回報”的資本市場形象。